Après deux ans de procédure - de 2018 à 2019 - l'homme d'affaires de Vladimir Piotr Melnikov a été extradé vers la Russie. En Fédération de Russie, une procédure pénale a été ouverte contre Melnikov pour la production et la vente de documents de paiement. Selon le bureau du procureur général, la fraude documentaire s'est produite en 2010-2014. Les dégâts sont estimés à un demi-milliard de roubles.
«Afin de dissimuler le stratagème criminel entre organisations contrôlées par les membres du groupe criminel, un transfert de fonds en transit a été effectué sur des transactions fictives indiquées dans les documents de paiement pour encaissement sur les comptes des personnes morales et des personnes physiques. Le stratagème criminel a été utilisé par Melnikov et d'autres membres du groupe criminel pour dissimuler les activités illégales de personnes qui utilisaient les services d'encaissement de fonds, moins le montant total de 2,2 à 3% », explique le bureau du procureur général.
Pyotr Melnikov est le fils d'Alexey Melnikov, ancien directeur de l'usine Avtopribor de Vladimir, et de Svetlana Melnikova, directrice générale du musée-réserve d'État de Vladimir-Souzdal. Alexey Melnikov est connu dans la région non seulement comme le seul ancien propriétaire d'Avtopribor, mais aussi comme une personne impliquée dans une affaire pénale. Il y a plusieurs années, il a été accusé de cinq crimes économiques. Plus tard, dans une partie des épisodes, il a été acquitté, en deux - pour fraude et détournement de fonds - il a été reconnu coupable, écrit «Zebra-TV».
Svetlana Melnikova est responsable du SCM depuis environ 8 ans. Au début, elle a occupé un poste de direction de 2010 à 2016, puis elle a été envoyée dans un musée en Crimée. Elle est retournée au musée Vladimir en 2018. On sait également que, à différentes années, Melnikova a été le fondateur de plusieurs dizaines d’organisations. Dans la région, elle est considérée comme une personne plutôt influente.
Photo: FederalPress / Evgeny Potorochine
